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新型骗局:打电话骗了500万

2009/3/9 11:32:56来源:天下商机

 

  防骗导读:冒充电信局工作人员或公安局民警,然后再通过打电话,诈骗中老年人。去年11月下旬,成都出现了一种新的诈骗手段,短短两个月,成都便发案70余起,被诈骗金额近500万元人民币。昨日从武侯公安分局传来消息,成都警方历时3个月,打掉了一个先后作案达30余起、涉案金额200多万的电话诈骗犯罪团伙,抓获4名嫌疑人。

  新型骗局 打电话骗了500万

  去年年底,家住南门的沈婆婆突然接到一个电话,一名自称电信局工作人员的男子在电话里说,有人冒用她的身份开通了座机电话,用于拨打国际长途,已欠下数千元,建议她立即向公安机关报案。

  沈婆婆闻言,又惊又诧。这时,对方又热情地表示,可以按语音提示,将她的电话接去公安局。沈婆婆立即照做。电话转通后,一名操福建口音的男子称自己就是民警,“你的个人信息泄露了。”他告诉沈婆婆:“他们以你的名义,在银行设立了账户,从事贩毒和洗黑钱等犯罪活动。”

  沈婆婆吓得六神无主,赶紧询问这名“民警”怎么办。对方说,他们可以为被害人提供银行账号安全服务,“你将银行卡内的钱,全部转到我们开设的指定账户就可以了。”按照对方提供的一个账号,沈婆婆立刻带上家里的存折和卡,将数万元钱全部转入该账号。很快,沈婆婆就发现,这是一场骗局。

  “这是成都出现的一种新型诈骗手段!”武侯公安分局陆续接到了多起报案,短短两个月,成都便发生此类案件70余起,诈骗金额近500万元人民币,受害人大多为中老年人。

  赶赴贵阳 初步锁定团伙主犯

  警方梳理这一系列案件后发现,犯罪嫌疑人将手机号绑定在铁通的“一号通”虚拟电话上,或在境外使用国际IP电话给受害人的座机打电话,冒充电信局工作人员行骗。得手后,嫌疑人会立即将转入的钱转走、取现。成都警方随即成立了专案组,为尽快破获此案,民警决定选择银行开户地为贵阳的15起案件为突破口展开侦查。

  今年春节前,专案组赶赴贵阳。警方发现,负责取款的犯罪嫌疑人是一名高个中老年男子,根据其衣着、口音,初步认定其是贵阳人。同时,警方通过分析高个中老年男子的取款轨迹,并结合走访和摸排工作,判明这一伙犯罪嫌疑人主要为贵阳籍人,均居住在贵阳市,来往于深圳和贵阳两地。

  春节后,专案组民警再次赶赴贵阳,提取了案发时间段贵阳和深圳机场的进出港记录进行分析比对,初步锁定了犯罪团伙主犯陈忠林,此人曾因两次抢劫杀人被判入狱。之后,民警通过对陈忠林的秘密跟踪,逐步查清了这一犯罪团伙的活动规律和落脚点。

  警方收网 打掉电话诈骗团伙

  2009年2月19日上午,专案组在当地警方的配合下,在贵阳市南明河畔甲秀楼一家银行的ATM机前,将正欲作案的陈忠林、刘贵生、陈华黔3名犯罪嫌疑人一举抓获,当场缴获作案用的银行卡67张及账本等物,随即又在贵阳甘荫塘镇将另一团伙成员施文榜抓捕归案。

  警方审讯获悉,去年11月,本来在开“野的”的陈忠林认识了绰号为“老板”(真名不详,现在逃)的一名广东东莞人,之后在“老板”的拉拢下,陈忠林加入了电话诈骗犯罪团伙,并成为贵阳地区的犯罪团伙总头目。

  陈忠林先后发展了刘贵生和陈华黔为取款人,刘贵生又分别发展了施文榜、李国忠(在逃)为取款人和开卡人,使贵阳团伙成员达到了5名。每次作案均由“老大”在广东各地利用电话对全国各地的受害人实施诈骗,得手后与陈忠林进行单线联系,再由陈忠林指挥团伙成员四处转账、取款,共同分赃。该团伙先后作案达30余起、涉案金额200多万。目前,4名犯罪嫌疑人已被押解回蓉刑事拘留。目前,警方还在对电话诈骗系列案件展开深入调查。

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