“绑架”案引出诈骗案

“我欠债很多，没办法还了。”

２００６年１１月，李月莲凭着一份伪造的假计划单，使得新疆爱家超市集团有限公司痛痛快快地让她拉走价值３８３．７６万元的货物。

几个月过去了，李月莲既不付货款，也不与爱家超市集团联系。公司老板有些急了，于是带着公司的人追到克拉玛依，气呼呼地对李月莲说：“你太没有诚信了，欠我们公司的货款，打算什么时候归还？”

李月莲回答：“我有的是钱，但公司把大额款项投到其他大项目上了，现在真的没法给你们付款，请你们放一百个心，等上一段时间，我分文不少地一次还清，这样可以吧？”

爱家超市集团公司老板在商场上摸爬滚打多年，什么样的人没见过，仅靠几句好听的话打动不了他：“你要是不把钱还给我们，今天就别想走出房间。”

没想到李月莲说：“借你十个胆，也不敢把我怎么样，你也不睁开眼看看，这里是谁的地盘，能让你一个外地人胡作非为？”

双方谈崩了，超市老板气呼呼地叮嘱手下人：“你们把她看好了，如果赖着不给钱，就不能让她离开房间一步。”

凌晨３点多，李月莲趁人不注意，偷偷报案：“你们赶快来救我呀，我被黑社会绑架了，关在正天华夏宾馆。”

十几分钟后，公安机关来人将爱家超市集团公司的老板和李月莲带回审查。

“这些人为什么要绑架你？”公安民警问。

“没别的啥事，就是我欠他们的钱太多了，他们今天逼着向我要。”李月莲回答。

“你欠人家什么钱，有多少？”

“都是货款，可能有４００万元左右。”

“欠债还钱，天经地义，你欠人家的钱，为什么不还？”

“我欠债很多，没办法还了。”

“那你有多少债务？”

“可能有几千万吧。”

由此，“绑架”案引出了这起新疆罕见的特大诈骗案。

２００７年１月２０日，李月莲涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。第三天，犯罪嫌疑人关建军、马春梅也被抓获归案。

连兄弟姐妹的钱都骗

“我们根本就没有销售方向，也没想卖掉这些高档月饼。”

李月莲的钱（债务）是怎么来的？

集资６万还２０万，借１９万打３２万的条子。白纸黑字，一年本息翻倍，令人吃惊的高额利息，对于任何一个投资者来说，何乐而不为？有的人痛痛快快地把自家的全部积蓄从银行取出来交给了李月莲。有的人还到处游说，把亲朋好友的钱凑起来送到李月莲的手里。

一位姓周的残疾人，听说李月莲集资利息高，就把自己家里仅有的几万元全部“借”给了李月莲，结果血本全无；李某自己钱不多，向亲戚们东拼西借凑了１０万元，想着能有高额回报，然而从李月莲手里分文没有拿到，李某与亲戚们闹翻了；一位６０岁的老人，听说李月莲那里集资利息高，就把自己家的积蓄全投进去了。李月莲出事了，老人难过地哭了，一场大病，险些让老人丢了性命。

被李月莲一伙诈骗的４７名被害者中，有些是退休的老人，而许多却是受过高等学府教育的大学生，这些有丰富生活经验、有知识的人，为什么会轻意上李月莲的当？

一个重要的原因，就是李月莲不仅有一张能说会道的嘴，而且非法集资时手里都拿着一份数额巨大的计划单，让人一看就是个有钱的阔老板，她还把要参与集资的人带到堆满货物的仓库证实自己的实力。

李月莲从新疆汇捷系统工程有限责任公司骗取１７００万元的货物，其中月饼就有６２４８６盒，价值１０００多万元。中秋节过了，一块都舍不得卖，全部堆放在库房，直至发霉变质。就是靠这些卖不出去变成垃圾的月饼，李月莲营造了企业“兴旺”的假象，她精心安排“投资者”前来参观，考察自己公司的“实力”。李月莲还经常调换仓库，雇用一些人搬来搬去，显得公司经营活动繁忙。

李月莲曾向承办此案的检察官坦白：我们根本就没有销售方向，也没想卖掉这些高档月饼，只是让想挣大钱的投资者看到公司实力，稳住债权人。李月莲的同伙关建军、马春梅也是这么供述的。

就这样，李月莲非法集资６７１４．３４万元，案发后，尚有４６２０．８４万元无法归还。

李月莲谁的钱都骗，见钱红了眼的她，已经到了六亲不认的极限。在她精心策划的骗局中，她以做生意缺少资金为由，在根本没有能力偿还的情况下，骗取了姐姐、妹妹和弟弟等人２０８．２万元。

公安局长的河南口音都被她利用了

“局长哥哥，你好，我是你妹妹月莲，你什么时候把工程款给我们打过来呀？”

李月莲的胃口越来越大，骗取百姓的钱已无法满足她贪婪的欲望。２００５年５月，李月莲注册了汇雅商贸有限公司（下称“汇雅公司”）。工商登记材料证实，汇雅公司属于虚假注册，几乎没有实际经营。李月莲创办公司的目的，就是为了更好地非法融资。

有了公司，有了招牌，李月莲觉得自己一个人有点“力不从心”，就把马春梅和自己的情人关建军吸收到诈骗的圈子里来。出于对李月莲的感情，也为了自己能够得到更多的经济利益，关建军心甘情愿地成为李月莲的诈骗同伙。５２岁的马春梅完全清楚李月莲的所作所为都是为了骗钱，但还是乐意帮她的忙，目的是自己捞好处。

李月莲的骗术很高明，她处心积虑，把人骗得无话可说。克拉玛依市公安局局长是河南人，乡音比较重，单位正在修建办公楼。李月莲到处吹嘘，公安局的办公楼是自己投资上千万元的一个项目。为了让人信以为真，李月莲特意找了一个操河南口音的朋友，她当着债权人的面，拨通“局长”的手机：“局长哥哥，你好，我是你妹妹月莲，你什么时候把工程款给我们打过来呀？”“局长”回答说：“妹子，你担心什么，我们是政府部门，还能骗你不成。”“局长”河南口音的话，债权人听得真真切切，于是满意地走了，李月莲也高兴地笑了。

李月莲设下的骗局，的确让人难以判断真假。她会安排投资者坐上自己的高级轿车，一起去政府部门或大公司的办公大楼去盖章。然而每次到了那里，她都只让手下拿着事先拟定好的大宗计划单走进去，她和投资者等候。其实，办公楼内早已有她的自己人在等候了，见到计划单或是假供货协议，立即盖上伪造的公章，整个过程不到十分钟时间。投资者亲眼目睹了计划单和供货协议的形成，认定李月莲有能耐，从而放心地动辄把几百万元资金打入汇雅公司的账号。

据调查，为了伪造虚假供货合同，李月莲指使马春梅私刻了新疆石油管理局钻井总公司、石油局资金中心、油田经济贸易委员会、克拉玛依市公安局、克拉玛依市财政局、克拉玛依市区政府计划办公室等十几枚公章。

到了２００５年，李月莲拆东墙补西墙，虽然归还了一部分人的非法集资款，但汇雅公司仍有上千万元的亏空。债台高筑，每天到公司要债的人络绎不绝。李月莲急了，与同伙商量，把黑手伸向有实力的大企业。

短短一年时间，李月莲伙同关建军、马春梅利用假计划单、假供货协议等，共骗取７家企业２９８２万余元，至案发时，尚有２４４１万余元货款无法归还。李月莲说：“我们签订合同进货，是给债主看的，害怕他们告发，公司从不经营，也没有想去经营生意，我们高息借了那么多钱，根本无法偿还，说心里话，我们也没有想去还。”

４６岁的李月莲，中技文化，为什么要走上诈骗他人钱财之路呢？她对办案人员说：“我们融资的目的，就是为了经济利益，过上一种奢侈的生活，能过一天算一天，如果实在骗不下去了，就投案自首。”

调查证实，李月莲伙同关建军、马春梅，将犯罪所得巨额资金，有的用于归还其他借款，有的用于购房、买车、招待、玩乐、赌博。